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        中央金融工作會議定調(diào)要加快建設(shè)金融強國，并提出要“全面加強金融監(jiān)管、有效防范化解金融風(fēng)險”。

        11月17日，央行反洗錢局副局長王靜在第十三屆中國反洗錢高峰論壇暨第三屆陸家嘴國家金融安全峰會上指出，反洗錢是維護國家安全和金融安全的重要手段。我國的反洗錢工作，一定要認真落實中央金融工作會議精神，充分發(fā)揮反洗錢強監(jiān)管、防風(fēng)險、促發(fā)展的積極作用和職能優(yōu)勢，為維護國家安全和金融安全提供可靠保障，主要有以下五個方面：

        一是堅決維護國家安全與金融安全。金融是國家重要的核心競爭力，金融安全是國家安全的重要組成部分，維護金融安全是關(guān)系我國經(jīng)濟社會發(fā)展全局的戰(zhàn)略性、根本性大事。在全面建成社會主義現(xiàn)代化強國的關(guān)鍵階段，反洗錢工作要繼續(xù)堅定不移地貫徹總體國家安全觀，立足資金監(jiān)測職能，積極發(fā)揮金融情報作用，按照總書記“使所有資金流動都置于金融監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督視野之內(nèi)”的要求，不斷提升資金監(jiān)測覆蓋面和及時性、準確性，提高對異常資金流動的追蹤、監(jiān)測、預(yù)警和防范的能力，筑牢金融安全防線，維護國家安全和金融秩序，以新安全格局保障新發(fā)展格局。

        二是持續(xù)推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。反洗錢作為現(xiàn)代社會治理與國家治理的基礎(chǔ)內(nèi)容和重要環(huán)節(jié)，必須為國家治理作出積極貢獻。當(dāng)前，反洗錢應(yīng)立足國內(nèi)實際，不斷深化和擴展反洗錢內(nèi)涵與外延，更好地適應(yīng)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化需要。一方面，隨著受益所有人備案制度建立和金融機構(gòu)廣泛深入開展盡職調(diào)查工作，反洗錢機制可以協(xié)助市場監(jiān)管部門健全和深化對各類經(jīng)營主體的監(jiān)管體系，在防范空殼公司、虛假注資和嵌套持股，遏制經(jīng)濟金融亂象、凈化市場環(huán)境方面發(fā)揮積極作用。另一方面，在國家稅務(wù)機關(guān)推進金稅四期、加強所得稅監(jiān)管的背景下，大數(shù)據(jù)系統(tǒng)將使市場主體及個人信息更加透明化，公私賬戶間的資金交易、大額現(xiàn)金收付等更加透明，反洗錢部門可以加強與稅務(wù)部門的合作，共同監(jiān)管和利用好金融體系的數(shù)據(jù)資源，進一步釋放反洗錢在國家治理中的潛能。

        三是助力加強和完善金融監(jiān)管。反洗錢是現(xiàn)代金融監(jiān)管體系的重要內(nèi)容，通過指導(dǎo)義務(wù)機構(gòu)構(gòu)建和完善洗錢與恐怖融資風(fēng)險管理框架，增強識別和防范、抵御風(fēng)險的能力，在整個金融系統(tǒng)中構(gòu)建起干凈、安全的金融生態(tài)屏障。當(dāng)前，金融機構(gòu)反洗錢體系還存在諸多短板，合規(guī)管理水平仍然不高，洗錢風(fēng)險管理水平較弱，不同金融機構(gòu)之間的水平差距較大。另外，虛擬資產(chǎn)、數(shù)字經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟等加劇了洗錢違法犯罪風(fēng)險，監(jiān)管科技水平與行業(yè)數(shù)字化水平的差距凸顯。反洗錢工作應(yīng)根據(jù)風(fēng)險和形勢變化，將“風(fēng)險為本”作為核心原則，進一步加強監(jiān)管制度建設(shè)，健全事前、事中、事后監(jiān)管機制安排，提升監(jiān)管科技水平，實現(xiàn)監(jiān)管全鏈條、全領(lǐng)域、全覆蓋，指導(dǎo)金融機構(gòu)提高反洗錢合規(guī)水平和風(fēng)險管理能力，推動反洗錢工作高質(zhì)量發(fā)展。

        四是協(xié)助防范化解金融風(fēng)險。近年來，黨中央一系列決策部署都將防范化解金融風(fēng)險擺在突出位置。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的變化，各類金融犯罪與洗錢活動相互交織滲透，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、地下錢莊等上游犯罪手段不斷更新，洗錢犯罪呈現(xiàn)新特點，涉案金額持續(xù)攀升，金融風(fēng)險逐漸加大。反洗錢工作要圍繞“追蹤資金”理念，積極發(fā)揮預(yù)防和打擊兩方面作用，一方面要構(gòu)建金融系統(tǒng)預(yù)防體系，指導(dǎo)金融機構(gòu)完善洗錢風(fēng)險管理控制、穿透監(jiān)測異常資金流動，對金融詐騙、非法集資、地下錢莊等重大金融犯罪做到早識別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置，提升金融交易的規(guī)范化和透明度。另一方面要打擊違法資金活動，主動協(xié)助配合司法機關(guān)偵破洗錢及相關(guān)犯罪案件，組織金融機構(gòu)提供金融情報及資金流轉(zhuǎn)證據(jù)，嚴厲打擊電信詐騙等嚴重危害群眾財產(chǎn)安全、社會影響惡劣的犯罪行為，切實保護人民群眾切身利益，維護金融秩序。

        五是有力支持金融業(yè)高水平雙向開放。反洗錢是國際金融治理體系的重要組成部分，也是金融領(lǐng)域關(guān)鍵性國際通行規(guī)則之一，完備的反洗錢體系是金融業(yè)走向國際的重要前提。要積極參與國際金融治理，提升我國在重大國際金融規(guī)則、標準制定中的話語權(quán)和影響力，特別是積極參與反洗錢國際組織工作、有效應(yīng)對國際組織對我國的反洗錢互評估。

        王靜表示，隨著反洗錢國際標準對合規(guī)性和有效性的評估要求不斷提高，國際環(huán)境復(fù)雜嚴峻，我國的反洗錢工作應(yīng)在苦練內(nèi)功的基礎(chǔ)上，主動參與全球治理，不斷提高在國際反洗錢治理體系中的話語權(quán)和參與度，妥善應(yīng)對外部挑戰(zhàn)，為金融業(yè)高水平開放保駕護航。