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各位股東：

內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會(huì)決定于2025年6月27日（星期五）召開本公司2024年度股東會(huì)。具體事宜公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)

時(shí)  間：2025年6月27日（星期五）上午9:00

地  點(diǎn)：內(nèi)蒙古銀行大廈C座5樓會(huì)議室

召集人：本公司董事會(huì)

二、會(huì)議議題

（一）審議《內(nèi)蒙古銀行董事會(huì)2024年度工作報(bào)告》；

（二）審議《內(nèi)蒙古銀行監(jiān)事會(huì)2024年度工作報(bào)告》；

（三）審議《內(nèi)蒙古銀行2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

（四）審議《內(nèi)蒙古銀行2024年度利潤分配預(yù)案》；

（五）審議《內(nèi)蒙古銀行2025年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

（六）審議《內(nèi)蒙古銀行2025年固定資產(chǎn)支出預(yù)算報(bào)告》；

（七）審議《內(nèi)蒙古銀行監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)及董事2024年度履職評價(jià)報(bào)告》；

（八）審議《內(nèi)蒙古銀行監(jiān)事會(huì)對監(jiān)事2024年度履職評價(jià)報(bào)告》；

（九）審議《內(nèi)蒙古銀行監(jiān)事會(huì)對高級管理層及其成員2024年度履職評價(jià)報(bào)告》；

（十）審議《內(nèi)蒙古銀行關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》；

（十一）審議《內(nèi)蒙古銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行及關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》；

（十二）聽取《關(guān)于內(nèi)蒙古銀行大股東2024年度評估情況的通報(bào)》。

三、出席會(huì)議的對象

（一）截至股權(quán)登記日在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東會(huì)，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權(quán)；

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會(huì)議登記辦法

（一）股權(quán)登記日：2025年6月26日;

（二）辦理登記時(shí)間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登記地點(diǎn):內(nèi)蒙古銀行大廈B座1702辦公室;

（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記;

（五）登記手續(xù)：

1.法人股東：一是營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章），二是權(quán)益賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章），三是出席人身份證復(fù)印件(加蓋公章），四是法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書(詳見附件1)。

2.個(gè)人股東：一是身份證復(fù)印件（簽字確認(rèn)），二是權(quán)益賬戶卡復(fù)印件（簽字確認(rèn)），三是如由委托代理人出席的，還須代理人身份證復(fù)印件和股東本人簽署的授權(quán)委托書（詳見附件1）。

五、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號

郵編：010010

聯(lián)系人：王磊，0471-5180347、15326715612；盧宇宇，0471-5180381、15148065690；喬英明，0471-5180033、18547138913

傳真：0471-5180033

電子郵箱：nmgyhdsh@boimc.com

（二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應(yīng)被限制表決權(quán)的，按照有關(guān)監(jiān)管要求執(zhí)行。

（三）本次會(huì)期預(yù)計(jì)半天。參加會(huì)議的股東或委托代理人往返交通費(fèi)用自理。

特此公告

附件：

1.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2024年度股東會(huì)授權(quán)委托書

2.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2024年度股東會(huì)參會(huì)回執(zhí)

內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會(huì)

2025年6月6日